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Hauptversammlung

Du bist hier: Investor Relations1 / Hauptversammlung

Hauptversammlung 2023

Die diesjährige Hauptversammlung der 3U HOLDING AG fand am Montag, den 15. Mai 2023 in Marburg in Präsenz statt.

Dokumente zur Hauptversammlung 2023
Abstimmungsergebnisse
Rede des Vorstands
Antworten auf Fragen unserer Aktionäre Beantwortung in der Hauptversammlung vom 15.05.2023
Antworten auf Fragen unserer Aktionäre (Teil 2)
Antworten auf Fragen unserer Aktionäre (Teil 1)
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Briefwahl und zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Geschäftsbericht 2022
Einzelabschluss 2022
Vergütungsbericht 2022
Bericht des Aufsichtsrats 2022
Satzung der 3U HOLDING AG (Stand 31. Januar 2023)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Erläuterung gemäß §124a AktG
Mitteilung nach §125 AktG (Tabelle 3 EU/DVO)
Einberufung im Bundesanzeiger

Hauptversammlung 2022

Die ordentliche Hauptversammlung des Geschäftsjahrs 2022 fand am 25. Mai 2022, 11:00 Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung statt. Sie wurde live in Bild und Ton übertragen.

Angemeldete Aktionäre konnten im passwortgeschützten Internetportal unter anderem der Verwaltung Fragen stellen, Briefwahlstimmen abgeben, Vollmachten und Weisungen erteilen und die Übertragung verfolgen.

Archiv

Hauptversammlung 2022

GSC-Bericht zur virtuellen Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse
Rede des Vorstands
Antworten auf Fragen unserer Aktionäre Beantwortung in der Hauptversammlung vom 25. Mai 2022
Antworten auf Fragen unserer Aktionäre (Ergänzung vom 24.5.2022)
Antworten auf Fragen unserer Aktionäre
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022
Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Briefwahl und zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Geschäftsbericht 2021
Einzelabschluss 2021
Satzung der 3U HOLDING AG (01. Juli 2021)
Bericht des Aufsichtsrats 2021
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Mitteilung nach §125 AktG (Tabelle 3 EU/DVO)
Hinweise zur Nutzung des internetbasierten Aktionärsportals
Einberufung im Bundesanzeiger

Hauptversammlung 2021

Abstimmungsergebnisse
Rede des Vorstands
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Briefwahl und zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Geschäftsbericht 2020
Einzelabschluss 2020
Satzung der 3U HOLDING AG (23. Mai 2019)
Bericht des Aufsichtsrats 2020
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Mitteilung nach §125 AktG (Tabelle 3 EU/DVO)
Hinweise zur Nutzung des internetbasierten Aktionärsportals
Einberufung im Bundesanzeiger

Hauptversammlung 2020

Abstimmungsergebnisse
Rede des Vorstands
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Briefwahl und zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Geschäftsbericht 2019
Einzelabschluss 2019
Satzung
Bericht des Aufsichtsrats 2019
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Hinweise zur Nutzung des internetbasierten Aktionärsportals

Hauptversammlung 2019

Abstimmungsergebnisse
Rede des Vorstands
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Ergänzende Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung
Geschäftsbericht 2018
Vergütungsbericht 2018
Einzelabschluss 2018
Satzung
Bericht des Aufsichtsrats 2018
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Hauptversammlung 2018

Abstimmungsergebnisse
Rede des Vorstands
Präsentation des Vorstands
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung
Geschäftsbericht 2017
Vergütungsbericht 2017
Einzelabschluss 2017
Satzung
Bericht des Aufsichtsrats 2017
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §289a, Abs. 5 und §315a 4 HGB
Erläuterungen zum Tagesordnungspunkt 1
Lebensläufe
Bericht des Vorstands zu TOP 7
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Hauptversammlung 2017

Abstimmungsergebnis
Rede des Vorstandes
Präsentation des Vorstandes
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung
Geschäftsbericht 2016
Vergütungsbericht 2016
Einzelabschluss 2016
Satzung
Bericht des Aufsichtsrats 2016
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
Tagesordnungspunkt 6: Beschlussfassung über die Zustimmung Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag PELIA Gebäudesysteme GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Jahresabschlüsse der 3U HOLDING AG 2014-2016:
2014
2015
2016
Jahresabschlüsse der PELIA Gebäudesysteme GmbH 2014-2016:
2014
2015
2016
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der 3U HOLDING AG und der Geschäftsführung der PELIA Gebäudesysteme GmbH nach §§ 295 Absatz 1 Satz 2, 293a des Aktiengesetzes
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Hauptversammlung 2016

Abstimmungsergebnis
Rede des Vorstandes
Präsentation des Vorstandes
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung
Geschäftsbericht 2015
Vergütungsbericht 2015
Einzelabschluss 2015
Satzung
Bericht des Aufsichtsrats 2015
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Zustimmung Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Selfio GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Jahresabschlüsse der 3U HOLDING AG 2013-2015:
2013
2014
2015
Jahresabschlüsse der Selfio GmbH 2013-2015:
2013
2014
2015
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der 3U HOLDING AG und den Geschäftsführungen nach §§ 295 Absatz 1 Satz 2, 293a des Aktiengesetzes
Bericht des Vorstands zu TOP 6
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Hauptversammlung 2015

Abstimmungsergebnis
Rede des Vorstandes
Präsentation des Vorstandes
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015
Ergänzung zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung
Geschäftsbericht 2014
Vergütungsbericht 2014
Einzelabschluss 2014
Satzung
Bericht des Aufsichtsrats 2014
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung

Hauptversammlung 2014

Abstimmungsergebnis
Rede des Vorstandes
Präsentation des Vorstandes
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
Geschäftsbericht 2013
Vergütungsbericht 2013
Einzelabschluss 2013
Satzung
Bericht des Aufsichtsrats 2013
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gem. § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 6
Tagesordnungspunkt 5: Bestehende Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge
Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag 3U TELECOM GmbH
Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag LineCall Telecom GmbH
Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag 010017 Telecom GmbH
Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag Discount Telecom S&V GmbH
Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag fon4U Telecom GmbH
Änderungsverträge zu den bestehenden Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträgen
Änderungsvertrag vom 14.07.2014 zum Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrag zwischen 3U TELECOM und 3U HOLDING
Änderungsvertrag vom 14.07.2014 zum Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrag zwischen LineCall Telecom und 3U HOLDING
Änderungsvertrag vom 14.07.2014 zum Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrag zwischen 010017 Telecom und 3U HOLDING
Änderungsvertrag vom 14.07.2014 zum Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrag zwischen Discount Telecom S&V und 3U HOLDING
Änderungsvertrag vom 14.07.2014 zum Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrag zwischen fon4U Telecom und 3U HOLDING
Jahresabschlüsse der vertragsschließenden Unternehmen
Jahresabschlüsse der 3U HOLDING AG
Einzelabschluss 2013
Einzelabschluss 2012
Einzelabschluss 2011
Jahresabschlüsse der 3U TELECOM GmbH
Jahresabschluss 3U TELECOM GmbH 2013
Jahresabschluss 3U TELECOM GmbH 2012
Jahresabschluss 3U TELECOM GmbH 2011
Jahresabschlüsse der LineCall Telecom GmbH
Jahresabschluss LineCall Telecom GmbH 2013
Jahresabschluss LineCall Telecom GmbH 2012
Jahresabschluss LineCall Telecom GmbH 2011
Jahresabschlüsse der 010017 Telecom GmbH
Jahresabschluss 010017 Telecom GmbH 2013
Jahresabschluss 010017 Telecom GmbH 2012
Jahresabschluss 010017 Telecom GmbH 2011
Jahresabschlüsse der Discount Telecom S&V GmbH
Jahresabschluss Discount Telecom S&V GmbH 2013
Jahresabschluss Discount Telecom S&V GmbH 2012
Jahresabschluss Discount Telecom S&V GmbH 2011
Jahresabschlüsse der fon4U Telecom GmbH
Jahresabschluss fon4U Telecom GmbH 2013
Jahresabschluss fon4U Telecom GmbH 2012
Jahresabschluss fon4U Telecom GmbH 2011
Gemeinsame Berichte des Vorstands der 3U HOLDING AG und den Geschäftsführungen nach §§ 295 Absatz 1 Satz 2, 293a des Aktiengesetzes
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der 3U HOLDING AG und der Geschäftsführung der 3U TELECOM GmbH über die Änderung des Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrags
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der 3U HOLDING AG und der Geschäftsführung der LineCall Telecom GmbH über die Änderung des Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrags
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der 3U HOLDING AG und der Geschäftsführung der 010017 Telecom GmbH über die Änderung des Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrags
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der 3U HOLDING AG und der Geschäftsführung der Discount Telecom S&V GmbH über die Änderung des Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrags
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der 3U HOLDING AG und der Geschäftsführung der fon4U Telecom GmbH über die Änderung des Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrags
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Formular zur Erteilung einer Weisung an Stimmrechtsvertreter
Rechte der Aktionäre
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Hauptversammlung 2013

Abstimmungsergebnis
Rede des Vorstandes
Präsentation des Vorstandes
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2013
Stellungnahme des Vorstands zu Fragen von Aktionären
Geschäftsbericht 2012
Vergütungsbericht 2012
Einzelabschluss 2012
Satzung
Bericht des Aufsichtsrates 2012
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2
Stellungnahme der Verwaltung zu Tageordnungspunkt 2
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 4
Stellungnahme der Verwaltung zu Tageordnungspunkt 4
Ergänzung zur Tagesordnung
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 5&6_Aktionär Wilke
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 5&6_Aktionär Zettler
Stellungnahme der Verwaltung zu Tageordnungspunkt 7
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
Vollmachts- und Weisungsformular mit Ergänzungsanträgen
Eintrittskarte
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Rechte der Aktionäre
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Hauptversammlung 2012

Abstimmungsergebnis
Rede des Vorstandes
Präsentation des Vorstandes
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2012
Geschäftsbericht 2011
Vergütungsbericht 2011
3U HOLDING AG – Einzelabschluss
Satzung
Bericht des Aufsichtsrates
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
Bericht des Vorstandes zu den Punkten 6 und 7 der Tagesordnung
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
Vollmachts- und Weisungsformular
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
Rechte der Aktionäre
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Hauptversammlung 2011

Abstimmungsergebnis
Rede des Vorstands
Präsentation des Vorstands
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2011
Geschäftsbericht 2010
3U HOLDING AG – Einzelabschluss
Satzung
Bericht des Aufsichtsrates
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Einberufung
Vollmachts- und Weisungsformular
Rechte der Aktionäre
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Hauptversammlung 2010

Abstimmungsergebnis
Rede des Finanzvorstands
Präsentation des Finanzvorstands
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2010
Geschäftsbericht 2009
3U HOLDING AG – Einzelabschluss
Satzung
Bericht des Aufsichtsrates
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung
Bericht des Vorstands zu Punkt 7 und 8 der Tagesordnung
Bekanntmachung gem. § 122 Abs. 2, § 124 Abs. 1 S. 1 AktG
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
Vollmachts- und Weisungsformular
Rechte der Aktionäre
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Hauptversammlung 2009

Abstimmungsergebnis
Rede des Finanzvorstands
Präsentation des Finanzvorstands
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2009
Kopie der Veröffentlichung der Tagesordnung im eBanz
Geschäftsbericht 2008
3U HOLDING AG – Einzelabschluss
Satzung
Bericht des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 5-7
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Hauptversammlung 2008

Abstimmungsergebnis
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

KONTAKT

Thomas Fritsche, Head of IR der 3U HOLDING AG

Thomas Fritsche
Investor Relations
3U HOLDING AG
Tel.: +49 (0)6421 999-1200
Fax: +49 (0)6421 999-1222
E-Mail: ir@3u.net 

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Profil

Die 3U HOLDING AG erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) zum Zweck der Wertsteigerung für alle Stakeholder. In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce eine marktführende Position an.

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